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在200亿美元的俄罗斯洗钱指控中德意志银行股价下跌

2019-04-18 17:33:19 创投来源：

德意志银行股票周四早盘下跌近2%，因有报道称德国银行可能面临200亿美元俄罗斯洗钱计划的法律诉讼。

“卫报 ”周三公布了一份保密的内部报告，其中银行承认担心美国和英国监管机构“重大纪律处分”，并承认该丑闻损害了其“全球品牌”，并可能导致“客户流失”和市场价值下降。

据“卫报”报道，德意志银行据称涉及一项名为全球洗衣店的大规模洗钱计划。俄罗斯犯罪分子与克里姆林宫以及旧克格勃和FSB的关系使用该计划涉及到2010年至2014年间将资金转入西方金融体系。根据“卫报”报道，涉及的现金总额可达800亿美元。

该银行可能面临罚款，法律诉讼以及可能因“高级管理层”在该计划中的角色而被起诉。

德意志银行发言人拒绝对正在进行的调查发表评论，但周四告诉CNBC：“德意志银行仍致力于为所有授权调查提供适当的信息。”

“自2015年以来，我们的反金融犯罪人员数量大幅增加，员工人数增加了两倍以上。我们自2016年以来投资了7亿欧元(7.879亿美元)用于升级我们的关键控制职能。”

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标签： 德意志银行

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