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美国对意大利银行罚款13亿美元的制裁调查

2019-04-16 18:06:32 创投来源：

意大利银行UniCredit将支付13亿美元(15亿欧元)来解决美国政府违反对伊朗和其他国家制裁的指控。

在几个欧洲国家开展业务的UniCredit周二表示，其德国子公司UniCredit Bank AG同意在美国联邦法院对涉及伊朗的制裁违法行为认罪。

美国财政部的一份声明说，罚款解决了其外国资产管制办公室对违反美国制裁行为的调查，包括与大规模杀伤性武器扩散有关的行为。

它引用了2007年至2011年期间在2,000个业务中处理超过5亿美元的款项，在此期间，UniCredit为伊朗国有航运公司运营了一个美元账户。

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标签： 意大利银行

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