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首先 FinCEN惩罚比特币交易员违反反洗钱法

2019-04-19 17:10:51 银行来源：

金融犯罪执法网络(FinCEN)首次对违反反洗钱(AML)规则的“点对点加密货币交换器”进行了处罚。

美国监管机构周四宣布，加州居民和加密货币交易商Eric Powers在2012 - 2014年期间未能遵守银行保密法(BSA)的注册和报告要求。

FinCEN表示，在开展互联网买卖比特币业务的同时，Powers并没有将自己注册为货币发送者或货币服务业务。

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他也没有报告加密货币和法定货币的可疑交易。例如，监管机构表示，Powers进行了大约160笔比特币交易，价值约500万美元，还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元货币的交易，但没有提交单一货币交易报告。

Powers还处理了几起可疑交易，但没有提交可疑活动报告，包括与暗丝网络丝绸之路相关的业务。

据该机构称，权力已承认违规行为。

FinCEN主管Kenneth A. Blanco表示，“BSA下的义务适用于货币发送者，无论其规模如何。”

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布兰科进一步表示，有迹象表明，鲍尔斯“明确知道这些义务，但故意不尊重他们”，并补充说：

“这些失败使我们的金融体系和国家安全面临风险，危及我们人民的安全和福祉，并削弱了金融服务领域的负责任创新。”

结果，Powers被罚款35,000美元，并被禁止提供汇款服务。

早在2014年，FinCEN 就根据美国法律裁定比特币支付处理商和交易所是货币服务业务。去年，监管机构表示，汇款机规则甚至适用于那些进行初始投币或ICO的人。

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标签： 比特币

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