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Bill Browder在拉脱维亚提交Swedbank洗钱投诉

2019-04-17 16:56:42 宏观来源：

投票揭露腐败的投资者比尔布劳德已经向瑞典当局提起诉讼，指控其参与了俄罗斯的洗钱丑闻。

Swidbank正在接受瑞典和波罗的海金融监管机构的调查，因为广播公司SVT报告称，它在2010年之间通过爱沙尼亚分行处理高风险非居民客户(主要是俄罗斯人)每年总价值高达200亿欧元(766.8亿英镑)的交易。和2016年。

这些调查涉及以丹麦银行为中心的快速增长的洗钱丑闻，该银行去年表示其爱沙尼亚分行已被用于从2007年到2015年移动2300亿欧元(2600亿美元)的可疑付款。

Browder曾经是俄罗斯最大的外国资金经理，已经向瑞典和爱沙尼亚当局提起了对Swedbank的投诉，指控瑞典银行的账户从2006年到2012年用于洗钱1.76亿美元。

其中大部分，1.17亿美元，通过Swedbank的爱沙尼亚分支机构和Browder的投诉提交给拉脱维亚当局，日期为4月5日，路透社周三看到，显示大约4100万美元已经通过拉脱维亚。

“我们与所有本国市场的当局合作，以解决当前的问题。但是，我们没有评论比尔布劳德现在指出的具体案例，”瑞典银行发言人在一封电子邮件回复中说。

Browder的投诉由他的Hermitage Capital Management提出，他呼吁拉脱维亚当局调查这些指控以及他们对俄罗斯洗钱联系的持续更广泛的调查。

布劳德已经要求银行对他的前律师谢尔盖马格尼茨基(Sergei Magnitsky)曝光的洗钱和税务欺诈行为负责，后者于2009年在俄罗斯监狱中丧生。

他之前曾对Swedbank的竞争对手Nordea和Danske Bank提起诉讼，后者现在是美国，法国，丹麦，爱沙尼亚和英国的调查对象。

爱沙尼亚在其Danske银行调查中包括Browder的Swedbank投诉，但瑞典放弃了调查，称涉及瑞典账户的转账有限，而且诉讼时效已到期。

瑞典以及爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛当局将于今年晚些时候完成对瑞典银行的调查，而上个月瑞典经济犯罪机构对该银行行为的调查也有所扩大。

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标签： Swedbank

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