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意大利的UniCredit支付13亿美元来解决美国的制裁调查

2019-04-16 15:46:17 要闻来源：

美国当局周一表示，意大利顶级银行UniCredit SpA和两家子公司已同意向美国当局支付13亿美元，以解决对伊朗和其他国家违反美国制裁行为的调查。

此外，该银行德国子公司UniCredit Bank AG同意代表受制裁实体，美国司法部和曼哈顿通过美国金融系统非法转移数亿美元的联邦和纽约州刑事指控。地方检察官Cyrus Vance Jr.说。

该决议结束了为期六年的调查，该调查一直笼罩着银行，继上周伦敦渣打银行与美国和英国当局就类似行为达成的11亿美元和解协议之后。

当局表示，德国部队的认罪与违反美国制裁计划的行为有关，其中包括伊朗国营伊朗航运公司对大规模杀伤性武器的制裁。

美国助理司法部长Brian Benczkowski说，UniCredit的德国部队竭尽全力帮助伊朗航运公司逃避制裁并进入美国金融体系。

另一个部门，即UniCredit Bank Austria AG，与联邦和州当局签订了不起诉协议。

UniCredit Bank AG，奥地利银行及其母公司UniCredit SpA也同意与美国财政部，美联储理事会和纽约金融服务部协调并行调查。

UniCredit在一份声明中表示，每个单位所欠的罚款已完全由已经作出的规定所涵盖。

该银行已经预定了超出和解的条款，因此，第一季度的额外利润税后将有3亿欧元(3.39亿美元)。该公司表示，其核心一级资本比率 - 表明资金实力 - 将上升约8.5个基点。该银行将于5月9日公布第一季度业绩。

UniCredit表示，它同意聘请一名独立顾问来评估其改进和合规计划，作为与美联储和纽约金融服务部(DFS)达成和解的一部分。

纽约金融服务管理局局长Linda Lacewell表示，UniCredit与来自受制裁国家(包括伊朗，利比亚和古巴)的客户进行了数十亿美元的交易，然后工作(编辑)以覆盖他们的轨道以避免被发现。

该监管机构表示，这家德国银行在2002年至2011年之间进行了交易，部分是通过向苏联金融机构发送支付信息等苏丹和德黑兰等词语。

财政部表示，这些定居点涉及明显违反针对大规模杀伤性武器，全球恐怖主义和伊朗，缅甸，古巴，利比亚，苏丹和叙利亚扩散者的制裁行为。

在过去十年中，美国和曼哈顿当局对与UniCredit不同的10家银行进行了与制裁相关的违规行为的处罚。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)于2014年认罪，并处以89亿美元的罚款。其他银行以较低的罚款和延期起诉协议达成和解，其中包括总部位于阿姆斯特丹的ING银行，该银行在2012年支付了6.19亿美元，而苏黎世的瑞士信贷集团在2009年支付了5.36亿美元。

最新的渣打银行结算金额为2012年银行向美国当局支付的6.67亿美元，以及2014年与监管缺陷相关的另外3亿美元罚款。

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标签： UniCredit

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